BitMEX, từng là một trong những nền tảng tiền điện tử hàng đầu, đã nhận tội với một cáo buộc hình sự của Hoa Kỳ liên quan đến việc không duy trì một chương trình chống rửa tiền đầy đủ. Lời nhận tội này, được thực hiện tại một tòa án liên bang ở Manhattan, bao gồm một tội danh vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA). BSA yêu cầu các tổ chức tài chính thực hiện các biện pháp để ngăn chặn rửa tiền, mà theo các công tố viên, BitMEX đã phớt lờ trong khi vẫn kinh doanh với các khách hàng có trụ sở tại Hoa Kỳ.
Hành động pháp lý này theo sau các thỏa thuận vào năm 2021 khi BitMEX đồng ý trả 100 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc liên quan với các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ. Năm 2022, ba nhà sáng lập của nền tảng này cũng nhận tội với các cáo buộc của Hoa Kỳ, mỗi người chấp nhận một khoản phạt 10 triệu đô la. BitMEX đã gọi cáo buộc mới nhất này là “tin tức cũ,” tuyên bố rằng nó liên quan đến các vấn đề đã được giải quyết vào năm 2020 về hoạt động của công ty cho đến tháng 9 năm đó.
Trong một tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội X, BitMEX xác nhận đã chấp nhận cáo buộc BSA. Công ty cho biết sẽ tìm cách tổ chức một phiên điều trần kết án nhanh chóng, nhằm tránh các khoản phạt thêm bằng cách nêu rõ các khoản tiền đáng kể đã được các nhà sáng lập chi trả và thông qua các thỏa thuận trước đó. BitMEX cũng nhấn mạnh sự cải thiện trong tiêu chuẩn tuân thủ kể từ giai đoạn được đề cập.
Các công tố viên tuyên bố rằng mặc dù đã thành lập ở Seychelles và rút khỏi Hoa Kỳ vào năm 2015, BitMEX vẫn tiếp tục nhận khách hàng từ Hoa Kỳ để tăng doanh thu mà không tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn việc lạm dụng hệ thống tài chính. Nền tảng này được cho là đã thực hiện các biện pháp không hiệu quả để hạn chế cư dân Hoa Kỳ truy cập trong khi quảng bá nền tảng tại các hội nghị ở Hoa Kỳ. Đôi khi, chỉ cần một địa chỉ email để xác minh danh tính.
Ngoài ra, các công tố viên lưu ý rằng một nhà sáng lập BitMEX đã mua lại một doanh nghiệp có trụ sở tại Hồng Kông để tạo điều kiện cho các giao dịch đô la Mỹ, lừa dối một ngân hàng không tên ở Hồng Kông về mục đích thực sự của doanh nghiệp này. Hành vi sai trái này được cho là tiếp diễn cho đến năm 2020.
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams nhấn mạnh tầm quan trọng của lời nhận tội này, nhắc lại sự cần thiết của các công ty tiền điện tử tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ nếu họ muốn hoạt động trên thị trường Hoa Kỳ.
Tại Crypto Giao Dịch, chúng tôi là những nhà giao dịch chính và hiểu rõ tầm quan trọng của chi phí giao dịch. Đó là lý do tại sao chúng tôi tận tâm cung cấp một trải nghiệm nhận tiền hoàn lại đơn giản, đáng tin cậy và liên tục.
Cảnh báo rủi ro: Việc giao dịch Forex, Futures và Options mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng kèm theo không ít rủi ro tiềm ẩn. Đòn bẩy cao có thể gây thiệt hại nhiều như khi nó mang lại lợi nhuận cho bạn vậy. Bạn phải chú ý những rủi ro này và phải sẵn sàng chấp nhận nó khi giao dịch. Giao dịch forex mang rủi ro cao và không thích hợp với tất cả nhà đầu tư. Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin tiền tệ đến các nhà đầu tư. Và hãy nhớ rằng một kết quả tốt trong quá khứ của bất kỳ hệ thống hay phương pháp giao dịch nào cũng không đảm bảo sẽ mang lại kết quả tốt trong tương lai
Tất cả các nhãn hiệu và bản quyền thuộc về chủ sở hữu tương ứng của họ.